Catàleg d’operacions de risc sobre el blanqueig de capitals destinat als advocats

Per ajudar al compliment de la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals, el CGAE ha difòs el que ha titulat com a Catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo per facilitar el compliment d’obligacions previstes per la llei 10/2010 de blanqueig de capitals i financiació del terrorisme.  A la web del CGAE trobareu manuals i recomanacions sobre aquest tema, elaborades específicament per i per a advocats.

Us enllacem a continuació el document que recull la Circular que ha emès el CGAE sobre aquest tema, i també us proporcionem l’enllaç directe al “Catálogo…”, elaborat per la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Ministerio de Economía y Competitividad, per si el voleu consultar.

Salutacions,
LA JUNTA DE GOVERN
Terrassa, 14 de gener de 2014